Binance-oprichter Yi He waarschuwt voor verdachte USDT-stortingen die fondsen kunnen bevriezen

Wat er gebeurde

Yi He, medeoprichter van Binance, plaatste op 8 november een waarschuwing voor Chinese sprekende cryptogebruikers. Ze riep mensen op geen verdachte USDT-overboekingen naar Binance te sturen, vooral niet als de gelden uit Myanmar, Cambodja of via derden komen.

Ze gaf voorbeelden van risicovolle situaties. Dat zijn onder meer afgeprijsde USDT die van vrienden zijn gekocht, tokens die via familieleden zijn ontvangen, inkomsten van zaken in Myanmar, betalingen die in Cambodja zijn ingezameld en gelden tijdelijk doorgestuurd door anderen.

Volgens Yi He kunnen de compliance-systemen van Binance risicovolle walletadressen herkennen voordat een storting het platform bereikt. Gebruikers die namens anderen gelden ontvangen kunnen extra bron-van-fondsen checks krijgen. Bij vermoedens kan wetshandhaving tegoeden laten bevriezen. Zulke zaken kunnen langdurig onderzocht worden en Binance kan actief bevroren middelen niet zelf vrijgeven.

De waarschuwing verscheen terwijl Binance bezig is met het herstel van opnames na de beveiligingsinbraak van 29 oktober. Die aanval trof ongeveer 6,34 miljard dollar aan digitale activa. Op 1 november heropende de beurs geselecteerde opnames voor grote blockchains. Op 3 november werden extra tokens toegevoegd. Binance zei dat het 98% van de getroffen tokens had aangevuld per 31 oktober en dat ongeveer 2,85 miljard dollar aan cryptocurrency was bevroren of onderschept in verband met de aanval.

De landen die Yi He noemde hebben eerder aandacht gekregen in internationale onderzoeken. Een FinCEN-onderzoek van september 2026 nam 12,7 miljard dollar aan gerapporteerde activiteiten van Zuidoost-Aziatische investeringsscams onder de loep. In april kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie strafrechtelijke vervolgingen aan in verband met een frauduleus investeringscomplex in Myanmar en plannen voor een operatie in Cambodja. Daarbij zei het ministerie dat ongeveer 700 miljoen dollar in crypto was beperkt en dat honderden frauduleuze websites waren gesloten.

Waarom dit telt

Voor beleggers in cryptobeurzen en gebruikers van USDT betekent dit dat herkomst van transfers belangrijk is. Verdachte of onduidelijke transacties kunnen leiden tot extra controles en tot tijdelijke of langdurige beperkingen op accounts en fondsen.