Binance stopt MEXC-transfers na VS-actie FinCEN

Wat er gebeurde

Binance stopt per direct met het verwerken van betalingen van en naar MEXC en aanverwante entiteiten. Opnames naar MEXC worden geweigerd. Stortingen afkomstig van MEXC worden tijdelijk vastgehouden voor compliance review.

De beperking geldt voor dertien genoemde entiteiten, waaronder MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ en MEXC Singapore Pte Ltd. Gebruikers kunnen verdere beperkingen krijgen, tot en met offboarding van Binance.

De maatregel van Binance volgt op een verklaring van de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN. FinCEN bestempelde MEXC als een primaire money laundering concern op grond van de Combating Russian Money Laundering Act.

FinCEN zegt dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste $16 miljard aan verdachte transacties heeft verwerkt. Daarbij is volgens FinCEN bijna $1,5 miljard direct of indirect verbonden aan Russische sanctieomzeiling. FinCEN oordeelt dat de anti-money laundering-controles van MEXC ernstig tekortschoten.

De order van FinCEN verbiedt Amerikaanse financiële instellingen om overboekingen te verwerken die MEXC betreffen. De order treedt in werking 30 dagen na publicatie in het Federal Register. Andere beurzen reageren ook. OKX waarschuwde klanten om geen geld naar MEXC te sturen.

Op CoinMarketCap staat MEXC op plaats negen voor spot exchanges, met ongeveer $812,5 miljoen aan spotvolume in de afgelopen 24 uur. Binance staat op plaats één met ongeveer $6,4 miljard aan spotvolume in die periode.

Waarom dit telt

Voor beleggers in cryptobeurzen betekent dit dat netwerkrisico en compliancekwesties directe effecten hebben op internationale betaalstromen en handelsbeperkingen. Een beurs die door FinCEN wordt aangemerkt, kan snel afgesneden worden van grote tegenpartijen en diensten.