Binance, Tether en WLFI moeten stukken aanleveren bij VS-Senaat voor 4 januari 2027

Wat er gebeurde

Blumenthal stelde een deadline van 4 januari 2027 voor Binance, Tether, WLFI en Fight Fight Fight. De documenten moeten vrijwillig worden aangeleverd. Als dat niet gebeurt kan de Senaatscommissie andere maatregelen overwegen.

De eis volgt op maandenlange verzoeken die volgens Blumenthal niet genoeg medewerking kregen. Voor WLFI en Fight Fight Fight geldt een eerdere tussentijdse deadline van 30 november om alvast documenten te beginnen leveren.

Onderzoekers vragen om gegevens over compliance systemen, interne audits, verdachte transacties, wallet-activiteit en communicatie met toezichthouders en overheden. Ze onderzoeken ook het gebruik van Tether’s USDT en WLFI’s USD1 in transacties die mogelijk verband houden met sanctieontduiking, witwassen en financiering van terrorisme.

In een eerder rapport van september onderzocht de Senaat 846 wallets die gelinkt zijn aan sancties of beslag. Daaruit bleek dat 84% bijna uitsluitend USDT gebruikte. In februari wees Blumenthal ook op rapporten waarin ongeveer $1,7 miljard aan cryptotransfers via Binance-gerelateerde activiteit naar Iraanse entiteiten en naar Rusland’s shadow fleet zou zijn gegaan.

De bredere onderzoeksopdracht beperkt zich niet tot Binance. De Senaat bekijkt ook andere cryptobedrijven en bedrijven die gelinkt zijn aan de familie Trump. Blumenthal wordt naar verwachting op 3 januari voorzitter van de Permanent Subcommittee on Investigations. De deadline van 4 januari valt dus een dag na die verwachte wissel van leiding.

Waarom dit telt

Voor beleggers in deze sector betekent dit dat er op korte termijn meer duidelijkheid kan komen over mogelijke compliance- en sanctiekwesties bij belangrijke spelers als Binance, Tether en WLFI. Het onderzoek kan gevolgen hebben voor reputatie en toezicht van betrokken bedrijven.