Bubblemaps beschuldigt crypto-influencers van verborgen walletmisbruik

Wat er gebeurde

Bubblemaps publiceerde op 6 november een bericht waarin het stelt dat sommige influencers zichtbare wallets gebruiken om volgers aan te trekken, terwijl zij via andere, verborgen adressen tokens verkopen.

De blockchainanalyst stelde dat promotionele beloningen en leaderboards traders stimuleren om hun publiek uit te buiten. Het bedrijf zegt dat platforms vooral focussen op volume en te weinig doen om verbonden wallets of verborgen tokenbezit te ontdekken.

Bubblemaps onderzocht eerder meerdere cases. Bij 49 promoties rond influencer Ethan schatte het bedrijf ongeveer $125.000 aan inkomsten, waarvan $45.000 handelwinst en $80.000 promotionele beloningen. De analyse beschreef aankopen uit een openbaar wallet tegelijk met drie vermeende side wallets, gevolgd door een aanbeveling en snel daaropvolgende verkopen.

Bij Anglio analyseerde Bubblemaps 534 aanbevelingen en identificeerde het vijf wallets die mogelijk aan hem verbonden zijn. Die wallets zouden in 61% van de gevallen vóór zijn aanbeveling gekocht hebben, gemiddeld circa 20 seconden eerder, en later weer verkocht. De geschatte opbrengst was $130.000, waarvan ongeveer 40% handel en 60% beloningen.

In het Solstice-onderzoek merkte Bubblemaps op dat openbare resultaten verschilden van activiteit in vermeend verbonden wallets. Een openbaar wallet toonde een verlies van $70.000 op bekeken tokens, terwijl verbonden wallets samen $270.000 winst lieten zien. Bubblemaps noemde ook een STONK-positie met $5 miljoen aan geclaimde winst.

Bij Kimchi onderzocht Bubblemaps een bewering dat hij $40 miljoen had verdiend met token TRUMP. Bubblemaps traceerde wallets en schatte de TRUMP-winst op ongeveer $6 miljoen. Ook wees het bedrijf op een promotie van een KIMCHI-token die een marktkapitalisatie rond $14 miljoen bereikte en daarna meer dan 95% daalde.

Bubblemaps zegt dat het nog een nieuwe prominent persoon zal identificeren, maar in de nieuwste post noemde het nog geen naam. Het stelde als mogelijke reactie dat launchpads toptraders moeten auditen, hun andere wallets openbaar moeten maken en herhaalde overtreders moeten verbieden.

Waarom dit telt

Als de beschuldigingen kloppen, ondermijnt dit het idee dat social trading transparant is en verandert het leaderboards en beloningen in een bron van belangenconflicten voor volgers en platforms.