India voert huiszoekingen uit bij CoinDCX en Delta wegens grensoverschrijdende transacties
Indiaanse financiële opsporingsdienst Enforcement Directorate heeft op 12 november huiszoekingen uitgevoerd bij de crypto exchanges CoinDCX en Delta. De dienst onderzoekt mogelijke illegale grensoverschrijdende transacties die de Indiase valutawet zouden schenden.
Wat er gebeurde
De Enforcement Directorate doorzocht op 12 november de kantoren van de crypto exchanges CoinDCX en Delta. De acties volgden op verdenkingen van illegale grensoverschrijdende geldstromen.
De toezichthouder stelt dat die transacties mogelijk in strijd zijn met de Indiase foreign exchange wetgeving. De raids zijn onderdeel van een onderzoek naar deze vermeende overtredingen.
Het nieuws kwam via berichtgeving van CoinDesk. De opsporingsdienst heeft gezegd dat de transacties grensoverschrijdend waren en mogelijk illegaal, maar er werden in het bericht geen verdere details over aantallen, bedragen of verdachten genoemd.
Waarom dit telt
Voor beleggers in crypto die actief zijn in of met India laat dit zien dat de autoriteiten streng controleren op naleving van valutawetgeving. Zulke onderzoeken kunnen impact hebben op de activiteiten en het vertrouwen in lokale exchanges.
Waar je op kunt letten
- Volg verdere updates van de Enforcement Directorate en CoinDCX en Delta over voortgang van het onderzoek.
- Let op reacties van andere Indiase toezichthouders of wijzigingen in regelgeving rond grensoverschrijdende crypto-transacties.
- Bekijk of de exchanges operationele of compliance-verklaringen uitgeven over maatregelen tegen grensoverschrijdende risico's.