Israëlische politie arresteert vijf in onderzoek naar $5 mln WhatsApp-crypto

Wat er gebeurde

Onderzoekers van Lahav 433, de nationale eenheid tegen economische misdaad, arresteerden de verdachten op dinsdag. De politie vermoedt dat het om ongeveer 16 miljoen shekel gaat, ongeveer 5 miljoen dollar.

Volgens de recherche zouden de verdachten crypto-diensten zonder vergunning hebben aangeboden en transacties niet hebben gemeld bij de Israëlische belastingdienst. De politie zegt dat de groep valse leningsovereenkomsten gebruikte om opbrengsten van crypto-transacties die naar bankrekeningen gingen te verhullen.

Tijdens huiszoekingen namen agenten wallets, computers en tienduizenden shekels contant geld in beslag. De vijf werden verhoord op verdenking van witwassen, fraude en het verlenen van diensten met financiële activa zonder vergunning.

De Israëlische belastingdienst meldde dat er op 6 oktober twee andere arrestaties waren in zaken met niet-gemelde crypto-activiteiten. Eén zaak ging over transacties ter waarde van tientallen miljoenen dollars. In de andere zaak zou een inwoner van Ashdod ongeveer 13 miljoen dollar aan crypto-inkomsten van 2019 tot 2021 niet hebben gemeld.

Een audit van de Israëlische rekenkamer uit november 2024 stelde vast dat gemiddeld ongeveer 500 mensen per jaar crypto-activiteiten rapporteerden in de periode 2018, 2022, terwijl er minstens 200.000 mogelijke aangifteplichtigen waren.

Waarom dit telt

Het nieuws laat zien dat Israëlische autoriteiten actiever controleren op niet-gemelde crypto-transacties en op ongereguleerde dienstverlening. Voor beleggers in crypto betekent dit dat toezicht en handhaving risico’s blijven vormen voor marktdeelnemers en dienstverleners.