MEXC ziet $126 mln uitstroom nu VS exchange aanklagen om $16,7 mrd verdachte transacties
Crypto‑exchange MEXC kreeg te maken met $126 miljoen aan netto-uitstroom toen de Amerikaanse toezichthouder FinCEN de exchange aansprak wegens $16,7 miljard aan vermoedelijk illegale transacties.
Wat er gebeurde
Op 6 november ontstond een uitstroom van ongeveer $126,03 miljoen uit MEXC over een periode van 24 uur, volgens gegevens van DeFiLlama. De exchange hield ongeveer $4,353 miljard aan gevolgd vermogen aan.
FinCEN gaf dezelfde dag een 24‑pagina order uit waarin staat dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ongeveer $16,7 miljard aan vermoedelijk illegale transacties heeft gefaciliteerd. Die transacties zouden verband houden met sanctie‑ontduiking, terrorismefinanciering en cybercriminaliteit.
FinCEN noemde onder meer bijna $1,5 miljard met Russische exposure, inclusief $232 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde partijen. Ongeveer $129 miljoen ging via Garantex en $4,1 miljoen via Grinex, en transacties met die Russische exchanges liepen door tot juni 2026.
Onderzoeksdata toonden ook meer dan $1,87 miljard met Iraanse exposure, waaronder ongeveer $1 miljard in directe overboekingen via ruim veertig Iraanse crypto‑exchanges. Verder werden zo'n $22 miljoen gekoppeld aan de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde.
Daarnaast identificeerde FinCEN ongeveer $1,99 miljard aan transacties met vermoedelijk cybercriminelen, inclusief meer dan $37,9 miljoen aan verdachte ransomware‑betalingen.
De order verbiedt door de VS gedekte financiële instellingen om vanaf 30 dagen na publicatie in de Federal Register geldstromen van of naar MEXC te verzenden of te ontvangen. De regeling geldt ook voor crypto. FinCEN zegt dat ontvangsten onverwacht kunnen zijn en dat instellingen beperkte, transactie‑specifieke discretionaire handelwijzen mogen toepassen. De order sluit MEXC internationaal niet automatisch af en legt geen directe bevriezing van klantmiddelen op.
MEXC reageerde dat klantmiddelen veilig zijn en dat handel, stortingen en opnames normaal blijven werken. De exchange zei de order met juridische en compliance‑teams te bestuderen en een onafhankelijk onderzoek naar anti‑witwas‑ en sanctiecontroles te zijn begonnen. De CEO benadrukte dat de beperkingen betrekking hebben op transacties met Amerikaanse financiële instellingen en niet op de hele globale operatie. Hij zei dat de order geen directe bevriezing van activa inhoudt en dat gebruikers normaal kunnen handelen.
De FinCEN‑actie volgt op eerdere terugtrekkingen van MEXC uit meerdere landen als antwoord op regelgeving. Tegelijk groeide de handelsactiviteit: een TokenInsight‑rapport meldde dat MEXC in kwartaal drie $1,069 biljoen aan handelsvolume verwerkte, met een marktaandeel van 8,91% en $86 miljard aan commodity perpetual futures, goed voor 17,43% marktaandeel, daarmee tweede na Binance.
Waarom dit telt
De Amerikaanse order kan de relaties van MEXC met banken, tussenpersonen en liquiditeitsproviders die onder Amerikaanse jurisdictie vallen bemoeilijken. Dat verhoogt de onzekerheid rond de toegang van de exchange tot bepaalde financiële kanalen, ook al zegt MEXC dat haar diensten voorlopig doorgaan.
Waar je op kunt letten
- Of de Amerikaanse publicatie in de Federal Register daadwerkelijk 30 dagen later tot beperkingen leidt.
- Reacties en eventuele uitzonderingen of toelatingen vanuit FinCEN of andere Amerikaanse autoriteiten.
- Uitslagen van het onafhankelijke onderzoek van MEXC naar anti‑witwas en sanctiecontroles.