OFAC zoekt namen en exacte crypto-adressen in eigen database
OFAC heeft een officieel zoekinstrument dat namen en exacte crypto-adressen doorzoekt. Een match betekent niet automatisch duidelijkheid over wie erachter zit en niet-gemelde adressen kunnen toch worden geblokkeerd.
Wat er gebeurde
OFAC biedt een officieel instrument om namen en exacte crypto-adressen in zijn eigen database te doorzoeken.
Als het zoekinstrument een resultaat oplevert, is dat geen definitief bewijs van identiteit. Er is nog nadere identiteitscontrole nodig om vast te stellen wie achter een adres of naam zit.
Een adres of cryptobedrijf dat niet in de database voorkomt, kan nog steeds onder de blokkaderegels van OFAC vallen. Afwezigheid in de lijst sluit dus niet uit dat actie mogelijk is.
Waarom dit telt
Voor beleggers in crypto betekent dit dat controles met het OFAC-instrument een eerste stap zijn, maar geen volledige zekerheid bieden over wettelijke risico's van wallets of bedrijven.
Waar je op kunt letten
- Of controles met het OFAC-instrument worden gevolgd door aanvullende identiteitsonderzoeken.
- Of OFAC adressen of bedrijven toevoegt of wijzigt in zijn database.
- Of partijen maatregelen nemen voor adressen die niet in de lijst staan maar toch geblokkeerd blijken te zijn.