Treasury sluit crypto-exchange MEXC uit van het Amerikaanse financiële systeem
Het Amerikaanse ministerie van Financiën sluit crypto-exchange MEXC uit van het Amerikaanse financiële systeem. FinCEN zegt dat MEXC betrokken was bij minstens $16 miljard aan illegale transacties voor Iran, Noord-Korea en Rusland.
Wat er gebeurde
De Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, heeft een order uitgegeven waarmee Amerikaanse financiële instellingen geen overboekingen meer mogen doen naar of van MEXC. De maatregel maakt deel uit van een actie die Operation Economic Outcast heet.
FinCEN noemt MEXC een van de twintig grootste crypto-exchanges ter wereld. Volgens de orde verwerkt MEXC meer dan $1 miljard per dag, heeft ongeveer $5 miljard in reserves en biedt het meer dan 3.000 tokens aan.
FinCEN stelt dat tussen mei 2021 en mei 2026 MEXC ten minste $16 miljard heeft verplaatst die verband hield met criminele activiteiten. Hiervan zou bijna $1,5 miljard te maken hebben met het ontwijken van Russische sancties. Verder zijn $232 miljoen directe transacties met gesanctioneerde partijen genoemd.
De toezichthouder noemt de naleving van anti-witwasregels bij MEXC gebrekkig. MEXC zou nog transacties hebben gedaan met de Russische exchange Garantex en diens opvolger Grinex tot juni 2026. Ook verwerkte het ongeveer $200 miljoen verbonden aan de A7A5 stablecoin en circa $22 miljoen ten bate van de Iraanse centrale bank en de IRGC.
Het ministerie gebruikte een bepaling uit de Combating Russian Money Laundering Act in plaats van een standaard sanctieprocedure. Treasury plaatste deze stap binnen een bredere campagne die al gerichte acties had genomen tegen onderdelen van het wereldwijde sanctie-ontduikingsnetwerk, zoals de A7 Network en Iraanse crypto-actoren.
Waarom dit telt
De maatregel kan de toegang van MEXC tot de Amerikaanse financiële markt ernstig beperken. Voor beleggers betekent dit meer risico op verstoorde dienstverlening en extra aandacht van toezichthouders voor vergelijkbare platforms.
Waar je op kunt letten
- Reactie van MEXC op de FinCEN-order en eventuele juridische stappen.
- Eventuele aanvullende acties van Amerikaanse of internationale toezichthouders tegen andere exchanges.
- Effect op handelsvolume en liquiditeit bij MEXC en verwante cryptoplatforms.