Tron en Tether schakelen Chainalysis in na opheffing T3-eenheid

Wat er gebeurde

Tron, Tether en blockchain-analysebedrijf Chainalysis hebben een Digital Crime Task Force opgericht. De groep gebruikt Chainalysis’ data en AI-tools om verdachte activiteit met USDT op Tron te signaleren. Ze geeft ook handvatten aan opsporingsdiensten om transfers te traceren en sneller geld te bevriezen.

Volgens berichtgeving viel de stap samen met nieuws dat de T3 Financial Crime Unit, eerder gevormd door Tron en Tether met TRM Labs, in augustus is opgeheven. Bloomberg noemde trage reacties en slechte coördinatie als oorzaken van die opheffing.

De taakgroep richt zich op investment- en romance-scams, crypto-diefstal, financiering van terrorisme, Noord-Koreaanse cyberoperaties en geldwassen door kartels. Tether's CEO zei dat criminelen AI gebruiken om sneller te werk te gaan en dat wachten op meldingen niet meer volstaat. Tether rapporteerde cumulatieve USDT-bevriezingen van meer dan $7 miljard.

Onderzoek door TRM Labs liet zien dat USDT op Tron 99,9% uitmaakte van de $1,07 miljard die 34 casino’s in Sihanoukville van 1 januari tot 7 september ontvingen. Daarvan ging $687 miljoen naar casino’s die zijn gelinkt aan door de VS gesanctioneerde netwerken. TRM Labs noemde lage kosten en diepe liquiditeit als redenen voor veel gebruik van USDT op Tron in die regio.

Blockchain-intelligencebedrijven meldden dat bij eerdere grote hacks gestolen middelen werden geconverteerd naar USDT op Tron. Na de Bybit-hack van $1,5 miljard in februari 2025 werden die fondsen omgezet naar USDT op Tron en uitgekeerd via vermoedelijke OTC-diensten in China. Bij de Binance-hack van $6,3 miljard op 29 oktober wisselden hackers ongeveer $234 miljoen in USDT naar TRX, waarna Tether de resterende USDT in twee aan de diefstal gelinkte wallets bevroren zou hebben. De Amerikaanse FBI schreef beide hacks toe aan Noord-Korea. Noord-Koreaanse staatsmedia en Kim Yo Jong wezen die toeschrijving terug en noemden Bybit als een vergelijkbaar voorbeeld.

Waarom dit telt

Voor beleggers in TRX en USDT laat dit zien dat bedrijven en analysefirma’s samenwerken om criminaliteit op de blockchain te bestrijden. Snellere detectie en bevriezing van gelden kan risico’s voor het netwerk en de reputatie beperken.