Verenigde Staten leggen $1,2 mrd aan gestolen crypto uit Binance vast

Wat er gebeurde

Op 29 oktober werd meer dan $6 miljard aan cryptovaluta van beurs Binance gestolen. Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) zegt dat die aanval wordt toegeschreven aan actoren die gelinkt zijn aan het Noord-Koreaanse leger.

Het DOJ kreeg toestemming van een rechtbank om meer dan $1,2 miljard aan van die gestolen crypto in beslag te nemen of te blokkeren. Samen met acties van de private sector en andere overheidsdiensten zijn in totaal meer dan $2,7 miljard van de gestolen middelen bevroren.

De FBI noemt de betrokken groep "TraderTraitor". Volgens het DOJ en de FBI zetten verschillende eenheden en dienstverleners in de cryptowereld middelen in om de gestolen activa te onderscheppen en vast te zetten.

De autoriteiten waarschuwen dat de daders blijven proberen de gelden te wassen via diverse cryptokanalen, dus het werk om de rest te vinden en te bevriezen loopt nog.

Daarnaast hebben de autoriteiten cloudinfrastructuur in beslag genomen die werd gebruikt voor een aparte identiteitsfraude genaamd "FaceStealer". Volgens het DOJ heeft die zwendel in achttien maanden meer dan $400 miljoen aan cryptovaluta opgeleverd.

Bij FaceStealer gebruiken de daders nepvideovergaderingen met gestolen accounts en AI-deepfakes. Ze installeren vervolgens malware om communicatie over te nemen, crypto te stelen en later contacten van slachtoffers te benaderen. Personen in de crypto- en web3-sector zijn vaak doelwit.

Patrick Grandy van de FBI noemde FaceStealer een bijzonder effectief social engineering-truc. M. Scott Proctor van het DOJ zei dat Noord-Korea zijn regime en illegale wapenprogramma zou financieren met cryptodiefstal en dat de VS middelen inzet om die opbrengsten in beslag te nemen en terug te halen.

Waarom dit telt

Voor beleggers in crypto laat dit zien dat overheden en private partijen grootschalig samenwerken om gestolen middelen terug te vorderen, maar dat opsporing en bevriezing complex en lopend werk blijven.