Verenigde Staten zetten Canadese wisselkantoren op sanctielijst om banden met Iran

Wat er gebeurde

Het Amerikaanse ministerie van Financiën plaatste acht Canadese money-service bedrijven op een sanctielijst. Volgens de verklaring hielpen deze bedrijven met het omwisselen van Iraanse rial en andere valuta naar digitale activa. Daardoor konden internationale transacties plaatsvinden met gesanctioneerde Iraanse partijen.

De sancties moeten de bedrijven isoleren van het dollargebaseerde financiële systeem. Het ministerie zei dat sommige van de doelwitten transacties faciliteerden met gesanctioneerde Iraanse crypto-exchanges en met digitale adressen die verbonden zijn aan de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, IRGC.

Het besluit maakt deel uit van een reeks acties van het ministerie gericht op bedrijven buiten de VS die helpen bij het omzeilen van sancties. De maatregel werd gecoördineerd met FINTRAC, de Canadese financiële inlichtingendienst. Volgens de verklaring hebben sommige betrokken entiteiten hun naam en adres veranderd om detectie te vermijden.

In een aparte actie bood het Amerikaanse Rewards for Justice programma tot $20 miljoen en mogelijke verhuizing voor informatie over het nucleaire programma van Iran. De verklaring noemde dat de International Atomic Energy Agency door gebrek aan Iraanse medewerking de continuïteit van kennis over verrijkt uranium en componenten zoals centrifuges heeft verloren.

Waarom dit telt

De sancties laten zien dat de VS actief buitenlandse financiële schakels willen uitschakelen die Iran helpen om sancties te omzeilen, ook via digitale activa. Voor beleggers in crypto en betalingssysteembedrijven benadrukt dit het risico van betrokkenheid bij transacties met gesanctioneerde partijen.