VS sanctioneren 41 bedrijven rond Prince Group

Wat er gebeurde

De Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) plaatste op 5 november 2026 vier personen en 41 entiteiten op een sanctielijst. OFAC zegt dat het netwerk offshore structuren beheerde, uiteindelijk belang verbergt en commerciële activiteiten van Prince Group mogelijk maakte.

Het ministerie linkt affiliates van Prince Group aan digitale investeringsscams, romance scams en andere online fraude. Verder schrijft Treasury dat veel operaties afhankelijk zijn van mensen die in Zuidoost-Aziatische complexen onder dwang werken.

De nieuwe maatregel bouwt voort op eerdere sancties tegen Prince Group van 14 oktober 2025 en 23 juni 2026. De vier nieuw benoemde personen zijn Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing en Visal Pang. Treasury zegt dat Chen Bo, eerder al gesanctioneerd, via familie en partners betrokken bleef bij eigendomsstructuren.

Treasury legt details van eigendomsketens uit. Zo zou een keten lopen van Qiu Yong via Sun Speed Holdings Limited in de Britse Maagdeneilanden naar geldschieter Premium Financial Limited in Hongkong. Volgens Treasury bezit en bestuurt Qiu uiteindelijk die geldschieter en andere BVI- en Hongkongbedrijven namens Prince Group.

OFAC benadrukt dat in de Verenigde Staten of onder Amerikaanse controle vallende eigendommen van aangewezen personen worden geblokkeerd en aan OFAC moeten worden gemeld. De zogeheten 50 Percent Rule dekt directe of indirecte eigendom van 50 procent of meer door een of meer geblokkeerde personen. Transacties met geblokkeerde eigendommen zijn in de meeste gevallen verboden, tenzij een OFAC-licentie of uitzondering van toepassing is. Overtredingen kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke sancties.

Treasury noemt ook andere verbonden partijen, onder meer bedrijven gelinkt aan eerder gesanctioneerde Prince Group-bestuurders Dai An en Thet Li. Het ministerie zegt dat het Singaporese Greenbay Multi Media volledig eigendom is van Thet Li. Verder noemt Treasury dat Visal Pang 11 Cambodjaanse bedrijven controleert, enkele daarvan samen met Chen.

OFAC raadt tegenpartijen aan eigendomsdue diligence uit te voeren bij transacties en rekeningrelaties om blootstelling aan de sancties te beoordelen.

Waarom dit telt

De sancties vergroten de juridische en operationele risico's voor bedrijven en partijen die zaken doen met entiteiten in de genoemde eigendomsketens. Voor beleggers in cryptobedrijven of tegenpartijen van Prince Group betekent dit dat blootstelling aan deze netwerken extra onderzoek en voorzichtigheid vereist.