VS sanctioneren 45 extra doelen rond vermeende cryptozwendel bij Prince Group
De Amerikaanse overheid heeft 45 extra personen en bedrijven gesanctioneerd die volgens haar banden hebben met de Cambodjaanse Prince Group. OFAC zegt dat deze partijen hielpen bij het verbergen van vermogen en het ontwijken van eerdere sancties.
Wat er gebeurde
Het ministerie van Financiën benoemde donderdag vier personen en 41 entiteiten die steun zouden hebben gegeven aan Prince Group. De sancties zijn opgelegd door de Office of Foreign Assets Control, OFAC.
Volgens Treasury betroffen de maatregelen vooral offshore bedrijven, nominale eigenaren en administrateurs die zouden hebben geholpen om vermogen van Prince Group-bestuurders te verbergen en eerdere sancties te omzeilen. Het besluit bouwt voort op sancties van oktober 2025 en juni 2026.
Onder de aangemerkte personen is Qiu Yong, die volgens Treasury een netwerk van bedrijven in de Britse Maagdeneilanden en Hongkong beheert namens Prince Group. Zijn persoonlijke assistent Zhao Mengyao werd ook gesanctioneerd.
OFAC plaatste ook twee mensen op de lijst die beheer zouden voeren over eigendommen of bedrijven voor Chen Bo, een Prince Group-bestuurder die eerder al gesanctioneerd was. Daartoe behoort onder meer zijn vrouw He Yujing, aan wie hij volgens Treasury zijn woning in Tokio overdroeg na de sancties van oktober 2025. Ook Visal Pang staat genoemd, met controle over elf Cambodjaanse bedrijven in bouw, logistiek, een hotel en een ‘super app’. Elf bedrijven die nog door Chen Bo zouden worden gecontroleerd werden eveneens gesanctioneerd, waaronder Prince International Airlines en CB General Insurance.
Verder werden entiteiten in Singapore, Mauritius en Maleisië genoemd vanwege banden met associate Dai An. Ook een Singaporese mediamaatschappij van de vermeende financieel chef Thet Li kreeg een aanwijzing. Separaat werd Chui Kok Wa gesanctioneerd, een Maleisische onderdaan die in Madagascar zou wonen en een fraude netwerk zou hebben geleid dat Amerikanen met crypto meer dan $400.000 zou hebben beroofd.
De regering zoekt volgens berichtgeving ook de verbeurdverklaring van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin die aan Prince Group zou zijn gekoppeld. Britse autoriteiten bevroren een penthouse in Londen van Thet Li. Prince Group ontkent de beschuldigingen.
Chen Zhi, de vermeende top van de groep, werd in januari in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China. Cambodia had hem eerder zijn staatsburgerschap ontnomen en zette Prince Bank in liquidatie. De sanctieactie was afgestemd met het FBI, de Justice Department’s Scam Center Strike Force en het Amerikaanse parket in Alaska, met hulp van autoriteiten in de Britse Maagdeneilanden en het VK.
Tegelijk verwijzen internationale instanties naar de schaal van de problematiek. FinCEN koppelde ongeveer $12,7 miljard aan meldingen van vermoedelijke crypto-investeringszwendel. De UN Office on Drugs and Crime schatte dat scamoperaties in Oost- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland slachtoffers in 2025 tussen $88,3 miljard en $114,1 miljard kostten.
Interpol noemde scam compound-netwerken vorig jaar een mondiale bedreiging en benadrukte het gebruik van mensenhandel, online fraude en gedwongen arbeid.
Waarom dit telt
De nieuwe sancties laten zien dat de VS scherp werkt aan het afsluiten van financiële en zakelijke netwerken rond vermeende scamorganisaties. Voor beleggers betekent dit dat juridische en reputatierisico's rond bedrijven en markten die aan dergelijke netwerken kunnen raken, hoger blijven.
Waar je op kunt letten
- Rechtszaken of extra sancties tegen personen of bedrijven rond Prince Group.
- Bevriezingen of claims op crypto-activa die aan Prince Group worden toegeschreven.
- Acties van lokale autoriteiten in Cambodja, het VK, de Britse Maagdeneilanden of andere betrokken jurisdicties.